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最后更新 : 2020.11.20  

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应健在报道中看到,福建省三明市公安局美烈分局克日破获“5.29”特大网络传销案。经观察,此次特大网络传销涉及金额跨越1000亿元,涉及福建、山东、浙江、江苏、四川等31个省市近200万人。

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2019年5月,三明市公安局梅列分局经侦大队在工作中发现,“普屯PTFX”外汇投资网站行使福建三明及天下MT4交易平台从事外汇投契,涉嫌组织、向导跨境传销,涉案金额伟大。

5月29日,美烈支行经济侦查大队以组织向导传销流动罪立案侦查。7月29日,三明市公安局和梅列分局建立“5.29”专案组,派出精锐部队组成专案组,对案件进行研究和审理。

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专案组开端摸清了犯罪团伙的组织结构、品级关系、盈利模式和骨干成员。

经观察,“普顿PTFX”外汇平台宣布在印尼注册。未取得外汇投资谋划许可证,平台幕后老板、现实控制人尹(福建人)在天下各地设立了“领先圣”部。教育科技公司,通过课堂讲座、网络直播平台等媒体宣传,以人人投资“普屯外汇”每个月都能赚取高额回报为诱饵,吸引和生长会员

2016年11月21日至2019年8月14日,“普屯PTFX”外汇平台注册会员1万人,分37个级别,其中1万人是缴纳会员费的活跃会员,涉及31个省、自治区、直辖市,主要集中在福建、山东、浙江、河北、江苏、四川,涉及总金额跨越1000亿元。

2019年10月,专案组以为“普顿PTFX”是一个严重的犯罪团伙。有条件袭击收网。

10月16日至19日,福建省三明市公安局美烈分局对介入组织普屯PTFX外汇投资网站、向导传销天下各地的犯罪嫌疑人采取了收网行动。

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